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P2P"大麦理财"被立案侦查 曾宣称启动美股上市计划

P2P"大麦理财"被立案侦查 曾宣称启动美股上市计划

赢咖2娱乐报道,7月21日,深圳市公安局深圳福田大队通告称,该大队接上级领导转办案件线索,于今年六月份对深圳市大麦理财互联网技术金融信息服务有限责任公司(“大麦理财”服务平台)因涉嫌不法消化吸收群众储蓄罪立案调查,并不断增加案子查办幅度,全力以赴搞好追赃挽损工作中,维护人民群众合法权益。

通告显示信息,警察于今年7月17日依规对涉案人员企业责任人谷某广、李某、担保方查某等三人采用刑拘强制执行措施,警方正全力以赴搜集别的涉案人的违法犯罪直接证据,并依规不断进行严厉打击。

现初步查明,“大麦理财”服务平台自2014创立迄今,总计向68266人不法募资29.84亿人民币RMB。警察已经依规读取475个帐户水流,并聘用司法审计企业对涉案人员企业资产开展全方位财务审计,查证财产动向。

警察劝诫此案不法消化吸收群众储蓄民事行为(包含公司股东、管理层、销售员、业务流程輔助工作人员以及他为不法消化吸收群众储蓄出示协助的工作人员),期限在今年9月30日前将在深圳市大麦理财互联网技术金融信息服务有限责任公司或其关联公司服务项目期内扣除的代理费用、辛苦费、提成、返利费及抽成花费等违法所得退缴至“大麦理财”借贷平台项目资金回笼帐户。在公示期限内拒没退缴脏款的,公安部门将追究其其相对法律依据。

警察督促此案有关贷款人依规执行还贷责任,立即偿还贷款等额本息贷款,将有关账款偿还至所述资金回笼帐户,并标明还贷人名字和主要用途。

麦籽理财官网显示信息,该公司成立于2017年,是我国较早创立的网络贷款信息内容中介机构服务平台之一。该企业已依次得到 万里长城长富和升达林业(上市企业情况)等战投,变成P2P制造行业第六家进行C轮股权融资的公司。2018十月,大麦理财明确D轮股权融资并起动美国股票发售方案。

启信宝显示信息,大麦理财注册资金为三千万元,法人代表谷传广,公司法人包含四川升达林业产业链股权有限责任公司、深圳市自主创新稳盈项目投资合伙制企业(有限合伙企业)、深圳市国投资本管理方法有限责任公司、深圳万里长城长富资本管理有限责任公司。

大麦理财平台运营数据信息显示信息,截止7月21日,服务平台积累外借额度49.7亿人民币,借款待还账户余额2.75亿人民币。